ƒело о финансовой пирамиде – 438 томов
ƒело о финансовой пирамиде – 438 томов

 омпани€ « онстанта-бизнес» в “юмени входила в ассоциацию финансово-инвестиционных компаний « онстанта», которые имеют пр€мое отношение к компании «„астные инвестиции» в „ел€бинске, директором которой €вл€лс€  онстантин ‘илимонов. ќн получил известность в „ел€бинске более 15 лет назад как парапсихолог.

ј в 2005 году создал ассоциацию финансово-инвестиционных компаний « онстанта». ¬ нее входили «„астные инвестиции» в „ел€бинске, «≈вропа-Ѕизнес» в  ургане, «ћир Ѕизнеса» в ≈катеринбурге, « онстанта-Ѕизнес» в “юмени. ¬ „ел€бинской области насчитываетс€ около двух тыс€ч вкладчиков, в других городах около полутора тыс€ч человек.

“юменский бизнес «финансовой корпорации» началс€ п€ть лет назад. ѕо версии следстви€, в августе 2006 года жители города „ел€бинска –  онстантин и —ветлана ‘илимоновы, а также —танислав  ожевников и Ќиколай јгапкин решили создать организованную преступную группу дл€ хищени€ денежных средств жителей “юмени по принципу финансовой пирамиды. ѕозднее к ним присоединились јндрей Ѕуров из  ургана, ≈вгений ѕитолин из „ел€бинска, »рина „удакова из —вердловской области и Ћюдмила Ћукъ€нчикова из “юмени. ¬ сент€бре этого же года  ожевников и Ѕуров зарегистрировали в “юмени ќјќ «‘инансова€ компани€ « онстанта-Ѕизнес».

 омпани€ стала организовывать дл€ тюменцев информационные семинары под предлогом обучени€ «финансовой грамоте», на которых рассказывалось о возможности получени€ высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании.

 ак считают следователи, на зан€ти€х использовались методы скрытого психологического воздействи€ дл€ создани€ впечатлени€ о выгодности отношений с финансовой компанией. ѕосле этого гражданам предлагали вступить в акционеры « онстанты-Ѕизнес» и инвестировать в нее под очень высокие проценты (до 60 процентов годовых) как можно больше своих средств или за денежное вознаграждение зан€тьс€ привлечением новых акционеров в организацию.  лиентов в компанию принимали методом сетевого маркетинга. ¬клады предлагались от одного рубл€ под 2,5% в мес€ц, вложившим от и кратно 10 тыс. рублей обещали 50% годовых в мес€ц, довер€вшим от 100 и более тыс€ч рублей в мес€ц гарантировали 10% в квартал.

¬кладчикам объ€сн€ли, что их деньги инвестируютс€ в земли и недвижимость в „ерногории и –оссии, кинокомпанию и продюсерский центр в ћоскве. ѕри этом ќјќ «‘инансова€ компани€ « онстанта-Ѕизнес» не вела никакой де€тельности, принос€щей доход. ƒенежные средства граждан присваивались участниками преступной группы, а выплата процентов осуществл€лась на начальном этапе лишь за счет средств, которые вносились новыми акционерами.

ќсенью 2008 года поток клиентов в « онстанту-Ѕизнес» стал исс€кать. ¬ начале 2009 года выплаты гражданам денежных средств прекратились, и в но€бре того же года компани€ обанкротилась.

”становлено, что р€д лиц по договору займа сделали вложени€ крупных сумм, в частности, по одному миллиону рублей.

¬ “юмени от финансовой пирамиды пострадало 227 человек. –азмер причиненного им ущерба составил более 80 миллионов рублей.

«¬ но€бре 2010 года —танислав  ожевников был заключен под стражу, в отношении Ќикола€ јгапкина избран залог в размере 500 тыс€ч рублей. ќстальные участники организованной группы наход€тс€ под подпиской о невыезде. ¬сем шестерым предъ€влено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ќаказываетс€ лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – по€снила старший помощник прокурора “юменской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью ≈лена ћельникова.

ѕосле утверждени€ обвинительного заключени€ материалы уголовного дела в количестве 438 томов будут направлены в ÷ентральный районный суд “юмени дл€ рассмотрени€ по существу. ¬ отношении супругов  онстантина и —ветланы ‘илимоновых уголовное дело выделено в отдельное производство. ќни объ€влены в международный розыск.

¬ „ел€бинске число жертв этой межрегиональной финансовой пирамиды превышает четыре тыс€чи человек, которые в сумме принесли аферистам, по приблизительным подсчетам, более миллиарда рублей. Ќа ёжном ”рале расследование уголовного дела продолжаетс€.